Статьи по ключевому слову
"легализация преступных доходов":
Молодой учёный
№16 (202) апрель 2018 г.
— Филиппова Я. С.
Офшоризация национальной экономики России: угроза экономической безопасности или бизнес-необходимость?
Молодой учёный
№17 (121) сентябрь-1 2016 г.
— Ракитин А. В.
Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»
Молодой учёный
№23 (418) июнь 2022 г.
— Грушин Р. А.
Международно-правовые средства борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
Молодой учёный
№24 (523) июнь 2024 г.
— Костенко В. Ю.
Проблематика определения понятия «легализация преступных доходов»
Молодой учёный
№51 (498) декабрь 2023 г.
— Костенко В. Ю.
Анализ операций, осуществляемых через банковский сектор Российской Федерации, с целью выявления признаков легализации преступных доходов и финансирования запрещенных организаций
Молодой учёный
№51 (498) декабрь 2023 г.
— Костенко В. Ю.
Методология анализа применения риск-ориентированного подхода при выявлении сомнительных операций в системе внутреннего контроля банков
Молодой учёный
№24 (523) июнь 2024 г.
— Костенко В. Ю.
Анализ мер по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в кредитно-финансовой системе
Молодой учёный
№22 (573) май 2025 г.
— Новиков Н. О.
