Статьи по ключевому слову
"противодействие легализации доходов":
LX международная научная конференция «Исследования молодых ученых»
(Казань, май 2023)
— Петухов А. А., Малеева С. А.
Международные правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
Молодой учёный
№1 (448) январь 2023 г.
— Айхаев А. А.
Актуальные проблемы методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Молодой учёный
№6 (86) март-2 2015 г.
— Селезнева М. М.
Изменение российского антиотмывочного законодательства как ответ на уход подозрительных клиентов в теневой сектор
Молодой учёный
№20 (206) май 2018 г.
— Софронова Ю. И.
Проблемы правового обеспечения идентификации кредитными организациями клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Молодой учёный
№1 (448) январь 2023 г.
— Айхаев А. А.
Общие положения криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Молодой учёный
№2 (501) январь 2024 г.
— Джалилов М. М.
Проблемы блокирования банковских счетов граждан в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путём
Молодой учёный
№48 (599) ноябрь 2025 г.
— Даровская М. В.
Правовые вызовы и возможности применения ИИ-систем в деятельности кредитных организаций в целях противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Молодой учёный
№48 (599) ноябрь 2025 г.
— Кошкин Д. Е.
