Правовое регулирование борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем

Современное состояние легализации (отмывания) денежных...

Международным сообществом, противодействие легализации преступных доходов, рассматривается как одно из эффективных средств борьбы с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и относит легализацию преступных доходов к...

Обобщение наиболее используемых в криминальном мире...

Ключевые слова: легализация доходов полученных преступным путем, способы отмывания грязных денег

Легализация имущества, полученного преступным путем — качественно новое явление.

Другой способ легализации «грязных» денег выражается в смешении законных и...

К вопросу о необходимости дальнейшего совершенствования...

В настоящий момент противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем остается одним из приоритетных направлений в борьбе с организованной и террористической преступностью.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов...

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

Основными субъектами в системе противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, являются: Центральный Банк Российской Федерации и...

Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных...

Ключевые слова: легализация (отмывание) денежных средств, имущество, денежные

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых

Эту проблему отчасти разрешило постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от...

Легализация денежных средств через благотворительные фонды.

Отмывание денег, т. е. их легализация, является популярной проблемой для всего мира еще с середины прошлого века.

Но в 2001 г. Россия активизировалась в борьбе с отмыванием денег и с тех пор в нашей стране раскрываются все большее число схем отмывания доходов...

Экономические схемы, способы, модели легализации...

В настоящий момент противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем остается одним из приоритетных направлений в борьбе с организованной и террористической преступностью.

Гражданско-правовые способы и причины легализации...

Экономические схемы, способы, модели легализации незаконных... Коммерческие банки используются для отмывания незаконных доходов путем размещения и перевода средств за рубеж и их легализации как иностранных инвестиций. С этой целью используются следующие...

Легализация преступных доходов как предшествующее...

Легализация доходов подразумевает отмывание денег для их последующего использования в полностью законных целях.

Противодействие легализации довольно велико, для борьбы с мошенниками существует много инстанций и органов.