В данной статье автор исследует особенности и виды транснациональных организованных преступлений. В статье исследованы виды транснациональных организованных преступлений, систематизированы новые разновидности транснациональных организованных преступлений, связанные со способом их совершения — использованием для достижения противоправных целей высоких технологий и искусственного интеллекта. Также проанализированы особенности трансформации современной транснациональной преступности.

Ключевые слова: вид, транснациональная организованная преступность, жестокость, борьба, преступники, преступность.

This article examines the features and types of transnational organized crimes. The article presents the opinions of the authors in the field of the concept of cooperation, examines the types of transnational organized crimes. The features of the modern transformation of transnational crime are revealed.

Keywords: species, transnational organized crime, brutality, struggle, criminals, criminality.

Транснациональная преступность уже давно достигла огромных масштабов и приняла организованные формы. Данному обстоятельству поспособствовало развитие высоких технологий, транспорта, международных финансовых сетей, изменения в международной экономической сфере. В настоящее время транснациональные преступные формирования используют все достижения науки и техники. Взаимосвязи между научно-техническим прогрессом и появлением новых способов совершения транснациональных преступлений подтверждены научными исследованиями. Так, возникновение транспортных средств повлекло за собой совершение террористических актов на железнодорожном и воздушном транспорте, захват заложников; появление новых платежных средств — к возникновению новых видов мошенничества.

Жестокость совершения преступлений определяется не жестокостью преступников, а целями, что наиболее цинично и подло, устрашения и запугивания, причем не только конкурентов, но и всех, включая представителей правоохранительных органов и обычных граждан. Соответственно наиболее распространенными видами деятельности транснациональной организованной преступности являются:

1. наркобизнес;
2. работорговля;
3. торговля оружием;
4. параллельное предпринимательство (контрафактная продукция и другие способы подделки товаров);
5. незаконный бизнес, связанный с незаконным оказанием погребальных услуг и незаконной трансплантологией;
6. криминальные сферы услуг (рэкет, похищения людей, оказание псевдоохранных услуг, выбивание долгов);
7. пиратство;
8. незаконная торговля животными и их животными материалами;
9. незаконная торговля природными ресурсами;
10. незаконная фармацевтика;
11. подпольная торговля культурными ценностями;
12. интеллектуальное воровство (нарушения авторских прав, прав патентообладателей, незаконное использование товарных знаков и т. п.);
13. финансовая преступность (легализация (отмывание) денежных средств, фиктивное банкротство, финансовое обеспечение офшоров и т. п.);
14. международные миграционные потоки;
15. криминальное сопровождение шоу-бизнеса;
16. криминальное воздействие на профессиональный спорт, включая подкуп судей и организацию соревнований с заранее спланированным результатом;
17. незаконная политическая борьба, включая финансирование и организационную поддержку фундаменталистских и других радикальных политических течений;
18. противоправная деятельность, связанная с сопровождением бизнеса по оказанию сексуальных услуг;
19. насилие в отношении конкурентов и других неугодных лиц, включая убийства, совершенные в других странах гражданами не этих стран;
20. международный терроризм.

Сегодняшнее внимание юридического международного сообщества приковано к проблемам, связанным с активным использованием транснациональными преступными формированиями криптовалют и искусственного интеллекта в целях совершения преступлений. Активно защищаются диссертации, посвященные этим проблемам [7, 8].

Современная трансформация транснациональной преступности затронула ряд уже известных преступлений, долгое время имеющих транснациональный характер и включенных в классификацию Организации Объединенных Наций [10]. В частности, это легализация (отмывание) денежных средств, терроризм и его финансирование, наркотрафик, коррупция, мошенничество и ряд иных имущественных преступлений. Все они в современном мире получили новые разновидности, связанные со способом их совершения — использованием для достижения противоправных целей высоких технологий.

Появление новых видов транснациональных преступлений подталкивает мировое сообщество к криминализации таких деяний на международном уровне, внесению изменений в национальное уголовное законодательство, а для целей расследования — к формированию криминалистических классификаций преступлений с включением новых разновидностей и определением их специфики. Качественное расследование таких преступлений немыслимо без международного сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации и иностранных государств.

Таким образом, возрастает актуальность совершенствования не только национального законодательства, но и международного. Именно сейчас возникла острая необходимость в заключении двусторонних договоров между Российской Федерацией и иностранными государствами (особенно государствами, входящими в Содружество Независимых Государств) по вопросам ареста, замораживания и конфискации криптовалют, полученных преступным путем или предназначенных для совершения преступлений. Аналогичные положения должны быть закреплены и в многосторонних международных договорах.

Наиболее общим документом, который бы охватил как можно больше государств, может стать Конвенция ООН, посвященная борьбе с транснациональными преступлениями, совершаемыми с использованием высоких технологий. В таком документе необходимо уделить серьезное внимание юридической терминологии. Как известно, большинство конвенций страдают простотой формулировок и их несогласованностью с юридической терминологией государств-участников. Что касается отдельных видов преступлений, то многие еще нашли свое закрепление в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) [10].

Так, ст. 7 Конвенции установила меры по борьбе с отмыванием денежных средств, ст. 9 — меры против коррупции, ст. 12 закрепила возможность конфискации и ареста преступных доходов и имущества, полученного преступным путем. Однако эти положения имеют общий характер и накладывают на государства, подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию, обязанность разрабатывать на национальном уровне меры по борьбе с данными видами транснациональной преступности. Новый документ должен быть более конкретным и лишенным разночтений, так как зачастую международное сотрудничество уходит в тупик именно из-за того, что каждое государство трактует этот международный документ по-своему. Как на международном, так и на внутригосударственном уровне необходимо создать новые правовые механизмы, регулирующие деятельность следственных и оперативно-розыскных органов [9].

Ситуация с готовностью сотрудников правоохранительных органов расследовать транснациональные преступления за двадцать пять лет почти не изменилась. Следователи применяют стандартные методики расследования и полагаются на собственный практический опыт расследования общеуголовных преступлений. Оперативные сотрудники полагаются на работу следователей.

Какие же виды транснациональной преступности появились в последние годы? Обобщение материалов практики, статистических отчетов ООН и научных исследований криминологов и криминалистов позволяет нам выделить следующие виды транснациональной преступности, которая в последние годы трансформировалась:

1. транснациональная корпоративная преступность (преступность юридических лиц);
2. торговля донорскими органами;
3. нелегальная торговля радиоактивными материалами;
4. незаконная торговля дикими животными и растениями;
5. торговля поддельными лекарствами;
6. хищения частных данных и получения обманным путем доступа к банковским счетам и данных платежных карт (как разновидность киберпреступности);
7. преступность на море;
8. кибермошенничество;
9. совершение коррупционных преступлений с использованием высоких технологий и ряд иных преступлений [7].

Последние годы ознаменовались не только появлением новых транснациональных преступлений (в большинстве случаев это давно запрещенные уголовным законодательством деяния, совершаемые новыми способами и показывающие значительный рост). Происходит слияние в единую криминальную деятельность различных преступлений, что усложняет процесс их расследования. Практика показывает, что выявляется какой-то один элемент криминальной деятельности, который не всегда является базовым в структуре.

Например, террористическая деятельность связана с рядом, казалось бы, самостоятельных преступлений, таких как незаконный оборот радиоактивных материалов, легализация (отмывание) денежных средств, торговля оружием и военной техникой, незаконный доступ к компьютерной информации и других. Однако в ходе расследования преступлений правоохранительные органы, выявляя преступную цепочку, приходят к выводам, что все они представляют собой взаимосвязанную криминальную деятельность транснациональных террористических формирований. Появление новых видов и форм транснациональной преступности требует от правоохранительных органов новых подходов к расследованию. Это, в свою очередь, говорит о необходимости совершенствования криминалистической методики. Для успешной борьбы с транснациональной организованной преступностью необходимо понять, что традиционных средств криминалистики явно недостаточно. Необходима выработка новой криминалистической концепции транснациональной криминальной деятельности, т. к. каждый ее элемент представляет сложное явление.

В структуре современной транснациональной организованной преступной деятельности можно выделить следующие элементы:

1. преступления, являющиеся базовыми (совершаемые исключительно в организованной форме);
2. преступления, совершаемые для поддержания функционирования транснационального преступного формирования;
3. деяния, пока еще не нашедшие закрепления в уголовном законодательстве, но причиняющие вред обществу;
4. латентные преступления;
5. правонарушения, обеспечивающие совершение преступлений;
6. деятельность юридических лиц, связанных с транснациональными преступными формированиями;
7. общеуголовные побочные преступления, совершаемые членами организованных преступных формирований;
8. нетипичные ситуационные преступления [6].

Данный элементный состав транснациональной криминальной деятельности не является исчерпывающим. Тем не менее предлагаемая система элементов позволит следователям выделить признаки конкретных видов и форм транснациональной преступности. Для правильного понимания структуры и характера элементов криминальной деятельности, их значения для расследования требуется разработка методических рекомендаций. В связи с трансформацией преступности и ее активизацией в «виртуальном пространстве» требуются практические рекомендации по выявлению, изъятию, хранению и использованию в уголовном судопроизводстве «цифровых следов». В связи с использованием «цифровых следов» в процессе расследования возрастает роль судебной экспертизы. В частности, компьютерно-техническая и ее разновидность — компьютерно-сетевая экспертиза, благодаря которой решается весьма широкий круг вопросов: установление событий, имевших место в сети; изменения свойств сети; установление фактов несоблюдения режима сети; текущего состояния сети; определение принадлежности объекта к определенной сети и другие.

Таким образом, транснациональная организованная преступность — это одно из наиболее опасных общесоциальных явлений, которая имеет не столько интернациональный, сколько наднациональный характер. С внедрением в нашу жизнь искусственного интеллекта происходит расширение видов транснациональных организованных преступлений и это подталкивает мировое сообщество к криминализации таких деяний на международном уровне, внесению изменений в национальное уголовное законодательство, а для целей расследования — к формированию криминалистических классификаций преступлений с включением новых видов и установлением их особенностей. На данный момент в России еще не сформирована эффективная система противодействия транснациональным преступлениям, совершаемым с использованием высоких технологий. Поэтому особенно важным на современном этапе борьбы с преступностью представляется консолидация усилий правоохранительных органов, лиц, обладающих специальными знаниями и представителей юридической науки в совместной разработке предложений и программ по борьбе с новыми вызовами и угрозами транснациональной организованной преступности.

Литература:

1. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел стран — участниц СНГ в сфере борьбы с организованной преступностью от 17 февраля 1994 года// Сборник международных соглашений МВД России. М., 1996.
2. Галенская Л. Н. Международная борьба с преступностью / Л. Н. Галенская. — М., 2012. — 580 с.
3. Зубенко В. В. Политико-правовые меры современной России по борьбе с транснациональной организованной преступностью в контексте геополитического противостояния / В. В. Зубенко // Философия права. — 2018. — № 1 (84). — С. 84.
4. Зуев С. В. Противодействие организованной преступности в России и за рубежом (общетеоретические и прикладные проблемы права): монография / С. В. Зуев. — М.: Юрлитинформ, 2016. — 158 с.
5. Моисеев Е. Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ: учеб. пособ / Е. Г. Моисеев. — М.: ВЛАДОС, 2017. — 469 с.
6. Пихов А. Х. А. К проблеме современной транснациональной преступности / А. Х. А. Пихов, А. А. Егиазарян // Вестник экономической безопасности.- 2022. — № 4. — С. 157.
7. Соколов Ю. Н. Информационные технологии и оборот цифровых данных в криминалистике: вопросы теории и практики: автореф. дис.... д-ра юрид. наук / Ю. Н. Соколов. — Екатеринбург, 2023. — 152 с.
8. Бахтеев, Д. В. Концептуальные основы теории криминалистического мышления и использования систем искусственного интеллекта в расследовании преступлений: автореф. дис.... д-ра юрид. наук / Д. В. Бахтеев. — Екатеринбург, 2022. — 41 с.
9. Душевская Е. Е. Транснациональная преступность как специфическое криминальное явление / Е. Е. Душевская // Вестник науки и образования. — 2017. — № 7. — С. 41.
10. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.) http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ orgcrime.shtml (дата обращения — 17.12.2024 г.).