В рамках данной статьи автор анализирует первоначальный этап расследования мошенничества при получении выплат. Особый акцент необходимо сделать на проблемах, связанных с получением первоначальной информации на первоначальном этапе расследования мошенничеств при получении выплат. Анализируемый вид мошенничества является специфическим видом мошенничества, что обуславливает особенности первоначального этапе его расследования, а также первоначальной информации, формируемой на таком этапе. Первоначальная информация играет первостепенную роль при расследовании любого вида преступления без исключения, так как именно на ее основе формируются и выдвигаются первоначальные следственные версии, осуществляется планирование расследования, осуществляется первичное криминалистическое моделирование и т. п. Именно поэтому первоначальной информации, традиционно, уделялось и уделяется повышенное внимание в криминалистической литературе. Автор выделяет проблемы, которые имеются в современной криминалистической доктрине касательно первоначальной информации по статье 159.2 УК РФ, выносит предложения по их устранению.

Д. В. Занькин [1] отмечает, что вид и объем первоначальной информации при расследовании преступления по статье 159.2 УК РФ зависит от того, какая конкретная выплата была получена в результате мошеннических действий, так как именно уполномоченный орган, который осуществил приемку документов и утвердил выплату, чаще всего выявляет факт мошенничества, а также предоставляет следствию всю необходимую информацию.

Так, например, сегодня большинство социальных выплат назначается Социальным фондом России, который объединил в себе ПФ РФ и СФР. Соответственно, именно данные органы, их базы данных будут являться основным источником первоначальной информации при расследовании мошенничества, предусмотренного статьёй 159.2 УК РФ. Если взять в качестве примера региональный материнский капитал, то уполномоченным органом по его выдаче является администрация района. Соответственно, для оперативного формирования первоначальной информации в рамках расследования мошенничеств при получении выплат необходимо наладить взаимодействие с тем уполномоченным органом, который осуществил выплату (или должен был осуществить, если преступление было не кончено). Следователю необходимо своевременно отправить запросы в уполномоченные государственные органы в целях получения всей необходимой информации.

Федоров А. В., Кравцов С. С. [2] отмечают, что первоначальная информация по анализируемому составу должна включать:

– сведения о виде социальной выплаты;

– сведения, подтверждающие, что выплата была произведена;

– сведения о периоде действия выплаты и о ее нормативно-правовом регулировании;

– сведения о том, кто и каким образом подал документы о назначении социальной выплаты;

– сведения о фактическом размере произведенной социальной выплаты;

– действительно ли были подделаны необходимые документы для того, чтобы получить выплату либо незаконно ею пользоваться в том случае, когда факт, влекущий выплату, прекращен.

– сведения о подозреваемом (подозреваемых);

– сведения о номере банковского счета, куда социальная выплата была перечислена.

А. И. Данилов, Ю. В. Воловик, С. А. Хорьков [3] обращают внимание, что на первоначальном этапе расследования при получении выплат, первостепенной задачей является получение сведений, информации о способе совершения преступления.

Болдырев В. А., Вишнякова Н. В., Кузнецов А. А. [4] пишут, что установление способа совершения преступления позволяет определить тактику расследования и проведения некоторых следственных действий, например, допроса. При его проведении дознаватель или следователь должны быть готовы к тому, что подозреваемый может отказаться от дачи показаний. В этом случае, согласно проведенным исследованиям, наиболее эффективным способом, позволяющим получить правдивые показания от допрашиваемого, является предъявление подозреваемому уличающих его в совершении мошенничества доказательств (фотографии, результаты документальных экспертиз).

Также важным источником получения первоначальной информации являются первоначальные следственные действия. При расследовании мошенничеств при получении выплат, чаще всего, проводятся следующие первоначальные следственные действия:

– допросы (подозреваемого, представителя потерпевшего);

– обыск по месту жительства, работы подозреваемого;

– осмотр места происшествия;

– личный обыск подогреваемого;

– судебные экспертизы, например, экспертиза документов;

– выемка.

Указанные следственные действия позволяют получить первоначальную криминалистически значимую информацию в рамках первоначального этапа расследования мошенничеств при получении выплат.

По нашему мнению, в качестве важного источника первоначальной информации по статье 159.2 УК РФ может быть банк. Ведь все социальные выплаты перечисляются на расчетный счет в банке, который указывается заявителем. Соответственно, необходимо сделать запрос в отделение банка, в котором у получателя выплат открыт счет, и куда такая выплата была перечислена уполномоченным органом. Банк может предоставить важные сведения о подозреваемом, его личности, активности банковских операций и т. п., что также составит первоначальную информацию по статье 159.2 УК РФ. При этом предоставление такой информации и сведений осуществляется банком в соответствии с требованиями специального закона — «О банках и банковской деятельности» [5].

Таким образом, в рамках данной статьи автор дал анализ первоначальной информации, которая формируется на первоначальном этапе расследования мошенничеств при получении выплат. Анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что в современной криминалистической литературе данный аспект отражен очень слабо. Большинство криминалистических трудов посвящается в целом первоначальному этапу расследования мошенничеств и криминалистически важной информации по общему составу, предусмотренному статьёй 159 УК РФ. Первоначальный этап расследования мошенничеств при получении выплат (статья 159.2 УК РФ) очень слабо освящен на доктринальном уровне, а о первоначальной информации по данному составу и вовсе упоминается «вскользь». Данное представляется своеобразным «пробелом» доктринального уровня. На современном этапе мошенничество при получении выплат является достаточно распространенным составом, в связи с чем необходимо исследовать источники первоначальной информации, а также механизм формирования такой информации, так как данные аспекты обладают сугубо практическим значением и применяются на первоначальном этапе расследования мошенничеств при получении выплат. По нашему мнению, процесс источники и механизм формирования первоначальной информации (имеется в виду криминалистически значимая информация) нуждается в более глубоком и всестороннем доктринальном исследовании.

Литература:

1. Занькин Д. В. Отдельные проблемы расследования мошенничества при получении выплат // Современное право. 2014. N 10. С. 110–114.
2. Федоров А. В., Кравцов С. С. Вопросы квалификации и расследования мошенничества при получении выплат // ЮП. 2021. № 1 (96). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-kvalifikatsii-i-rassledovaniya-moshennichestva-pri-poluchenii-vyplat (дата обращения: 12.06.2024).
3. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, по делам о мошенничестве при получении выплат / А. И. Данилов, Ю. В. Воловик, С. А. Хорьков [и др.]. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 27 (265). — С. 184–185. — URL: https://moluch.ru/archive/265/61461/ (дата обращения: 12.06.2024).
4. Болдырев В. А., Вишнякова Н. В., Кузнецов А. А. Предмет мошенничества при получении выплат (статья 159.2 Уголовного кодекса РФ) // Современное право. 2015. № 3.
5. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395–1 (ред. от 12.12.2023) «О банках и банковской деятельности» // «Российская газета», N 27, 10.02.1996.